Prosegue la pubblicazione dei Podcast ASSIV registrati in occasione di Sicurezza 2025 – Fiera Milano, con un nuovo approfondimento dedicato alla sicurezza marittima nelle...
Raddoppia in un anno l’uso dell’IA e coinvolge oltre la metà delle grandi imprese
L’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti registra nell’ultimo...
Secondo i dati diffusi da ISTAT, nel mese di novembre 2025 l’inflazione mostra un ulteriore rallentamento. L’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) registra...
Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...
Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023
Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021)
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021)
Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...
È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e...
Quaderni dell'antiriciclaggio
Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto...