Tag: antiriciclaggio

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Suggerimenti per migliorare il decreto sicurezza (Huffington Post)

Maria Cristina Urbano - 0
Una scelta positiva e una buona intuizione da parte...

Sicurezza privata e servizi: l’impegno di ASSIV

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Intervista alla Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, pubblicata su GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali (marzo 2026). La Presidente di ASSIV, Maria Cristina...

Il CCNL leader di settore: un presidio irrinunciabile di legalità nel sistema di relazioni industriali.

Dal mondo di ASSIV Antonio Lamberti - 0
La giurisprudenza del lavoro consolida un orientamento sempre più netto sul ruolo del contratto collettivo leader di settore. Non più una semplice opzione negoziale,...

CONFINDUSTRIA: Indagine Rapida – Marzo 2026: produzione attesa stabile. L’aumento dei costi il principale impatto della guerra per le imprese

Dal mondo di Confindustria Segreteria Assiv - 0
A marzo 2026 le grandi imprese associate a Confindustria indicano attese di stabilità della produzione rispetto a febbraio. Secondo i risultati dell’indagine rapida sulla...

Ministero del Lavoro: Istruzioni operative per il trattamento di mobilità in deroga

Per le Aziende Alina Corradini - 0
Rilasciate le nuove istruzioni operative per la gestione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Le indicazioni, che integrano la circolare n. 16 dell’8...
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Banca d’Italia: workshop sull’organizzazione e i controlli interni, l’adeguata verifica e la collaborazione attiva nell’AML

Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023 Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...
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UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio (2 sem 2021)

UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021) Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
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Banca d’Italia (UIF): I quaderni dell’antiriciclaggio (I sem. 2021)

Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021) Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...
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UIF Banca d’Italia: Sviluppi antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della Brexit

È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e...
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UIF: quaderni dell’antiriciclaggio

Quaderni dell'antiriciclaggio Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto...
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