Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.
Di seguito il link per leggere il working paper completo.
Il nuovo CSC Working Paper, a firma di Matteo Pignatti e...
ICMQ organizza il corso di formazione
Lavorare con Excel: dai fondamenti al livello avanzato
Il corso, di 16 ore, erogato in modalità online sincrona il 20, 27...
ICMQ organizza il corso di formazione
I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come redigere un’offerta vincente in un appalto
Il Corso offre ai partecipanti...
Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...
Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023
Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021)
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021)
Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...
È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e...
Quaderni dell'antiriciclaggio
Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto...