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Aggiornamenti ASSIV

UIF: quaderni dell’antiriciclaggio

ACorra2019 - 11 Novembre 2020 0

Quaderni dell'antiriciclaggio Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni...

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News

Disposizioni in materia di adeguata verifica per chi trasporta valori e contanti

Segreteria Assiv - 17 Febbraio 2020 0

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di Banca d'Italia recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e...

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