L’analisi dei rischi è fondamentale per approcciare a qualunque progetto. La matrice dei rischi è sempre più richiesta dalle Stazioni Appaltanti pubbliche quali il...
Il corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato, tramite il criterio...
Attualmente molti Enti Pubblici, per appalti di servizi e/o di lavori, gestiti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, richiedono, in sede di offerta,...
ASSIV è lieta di segnalare l'avvio della sedicesima edizione del Corso Security Manager, organizzato da Vale Srl e Centro di Formazione Scuola Lavoro Srl,...
Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...
Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023
Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021)
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021)
Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...
È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e...
Quaderni dell'antiriciclaggio
Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto...