La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Uif: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Scarica la pubblicazione: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Fonte: UIF – Banca d’Italia

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull'Huffington Post

Iscriviti alla newsletter

Altri articoli

Sicurezza a Chiavari: scendono in campo i commercianti con la vigilanza privata

Non possiamo che accogliere con favore come ASSIV l’iniziativa...

Sicurezza a Roma Sud: ASSIV rilancia il ruolo della vigilanza privata

Nei giorni scorsi il consigliere municipale di Roma Piero...

NIS, avviata la seconda fase

Il Tavolo per l'attuazione della nuova disciplina esamina misure...