Il corso è dedicato alla fase esecutiva dei contratti pubblici, momento cruciale per la corretta realizzazionedell’appalto e per la tutela dell’equilibrio economico e giuridico...
Prosegue il percorso di visibilità di "ASSIV incontra la politica", il format promosso da ASSIV per favorire il confronto tra rappresentanti delle istituzioni e...
L’analisi dei rischi è fondamentale per approcciare a qualunque progetto. La matrice dei rischi è sempre più richiesta dalle Stazioni Appaltanti pubbliche quali il...
Attualmente molti Enti Pubblici, per appalti di servizi e/o di lavori, gestiti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, richiedono, in sede di offerta,...
Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...
Uif: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli
A quindici anni dalla istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta...
Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023
Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...
UIF: Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 2° semestre 2022
È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF, con una sintesi...
Alert sanzioni economiche UE
Il 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale,...
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: pubblicato il Rapporto annuale per il 2021
Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524,...