Tag: UIF

Articoli più letti

🎙 ASSIV porta il suo Punto Podcast a Sicurezza 2025

ASSIV porta il suo Punto Podcast a Sicurezza 2025 al Padiglione 7 – Stand A27 di Fiera Milano (19-21 novembre 2025) Saranno giornate di dialogo...

Sicilia. Collaborazione vincente

Arriva una bella notizia dalla Sicilia: a Terrasini, l’intervento tempestivo di un istituto di vigilanza, in sinergia con i Carabinieri, ha permesso di sventare...

🎙️ A Sicurezza 2025 la voce della sicurezza privata cambia registro: vieni al nostro Podcast Point!

Dal 19 al 21 novembre 2025, alla Fiera Milano Rho – padiglione 7, stand A27 – ASSIV trasforma la fiera in un vero e...

20 novembre 2025 – Roma Smart City: la città intelligente per un modello di sicurezza integrata (ASSIV, Sicurezza 2025)

Il caso Roma Smart City è al centro del talk show organizzato da ASSIV in collaborazione con S News, dal titolo “Roma Smart City: la città intelligente per un...

Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...

Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Uif: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli A quindici anni dalla istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta...

Banca d’Italia: workshop sull’organizzazione e i controlli interni, l’adeguata verifica e la collaborazione attiva nell’AML

Banca d'Italia: workshop sull'organizzazione e i controlli interni, l'adeguata verifica e la collaborazione attiva nell'AML. 23 marzo 2023 Vi informiamo che Banca d’Italia propone un...

UIF: Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2022

UIF: Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 2° semestre 2022 È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF, con una sintesi...

Alert sanzioni economiche UE

Alert sanzioni economiche UE Il 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale,...

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia: pubblicato il Rapporto annuale per il 2021

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: pubblicato il Rapporto annuale per il 2021 Nel 2021 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità sono state 139.524,...

Categorie