Arriva una bella notizia dalla Sicilia: a Terrasini, l’intervento tempestivo di un istituto di vigilanza, in sinergia con i Carabinieri, ha permesso di sventare...
Il caso Roma Smart City è al centro del talk show organizzato da ASSIV in collaborazione con S News, dal titolo “Roma Smart City: la città intelligente per un...
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR
Lo scorso 11 aprile la UIF ha pubblicato una nuova Comunicazione, che integra...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021)
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
L'emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha suggerito di dedicare interamente il quinto numero del Quaderno delle Casistiche...
UIF: Le segnalazioni di operazioni sospette (2° semestre 2021)
È stato pubblicato il secondo numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi...
Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021)
Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...