Banca d’Italia: workshop sull’organizzazione e i controlli interni, l’adeguata verifica e la collaborazione attiva nell’AML. 23 marzo 2023
Vi informiamo che Banca d’Italia propone un workshop rivolto agli operatori gestori del contante per il giorno 23 marzo 2023, dalle h. 09:30 -alle h. 16:20 (tramite la piattaforma Webex), ad oggetto l’organizzazione e i controlli interni, l’adeguata verifica nonché la collaborazione attiva in ambito AML.
Di seguito una breve anticipazione dei temi trattati:
- Modifiche normative;
- Focus su controlli interni AML;
- L’adeguata verifica;
- Gli adempimenti connessi con il controllo;
- Principali disfunzioni rilevate nell’ambito dei controlli AML;
- Indicatori di anomalia e valutazione delle “operazioni sospette”.
Al seminario saranno altresì presenti i rappresentanti dell’UIF.
In attesa della comunicazione ufficiale che sarà trasmessa da Banca d’Italia, invitiamo tutti i nostri associati iscritti all’Elenco degli Operatori non finanziari Gestori del Contante a preallertare, in quanto direttamente coinvolte nelle attività antiriciclaggio, le seguenti Funzioni: Amministratori Delegati alla Gestione del Contante; Responsabili Antiriciclaggio; Responsabili SOS; Funzioni AML; Adeguata Verifica; Collegi Sindacali; Organismi di Vigilanza; Funzioni di Controllo Interne ed Esterne.
